上海证券交易所：
经在我国证券单位监管管理系统常务分委会“证监批准[2016]1017号”批复，伤害游戏老虎机悍接企业股有限制单位（如下统称“伤害游戏老虎机”或“销售单位”）于2018年第三次公布开具量额老百姓群众币寻常股（A 股）2,1000万股，每股收益开具量额价钱行为低调正直民群众币10.09元，募集的钱总是老百姓群众币25,225.00千元，调增开具量额钱老百姓群众币3,727.00千元后，具体募集的钱净额行为低调正直民群众币21,498.00千元。 广发证劵基金股分有效大装修公司（有以下英文缩写“保荐装修公司”）做广州游戏老虎机再次面向社会上币股要的保荐装修公司，依据《证劵基金上币出现保荐销售业务标准化管理法子》相应《广州证劵基金买卖所出现大装修公司延续督察事情指南》等有关于条例规则，受聘广州游戏老虎机再次面向社会上币股要工程延续督察的保荐装修公司。现将此前场所查验的时候意见书下列：一、本次现场检查基本情况
（二）保荐学校 广发券商集团股票现有集团 （三）保荐表达人 吴广斌、周春晓 （四）游戏老虎机检验时间间隔 201六年111月27日 （五）直播观察人员管理 吴广斌、章音音 （六）现厂具体排查途径 1、与东莞游戏老虎机董事会、监事会、初中级处理专业技术人员及相关内容专业技术人员做好条件有效沟通； 2、怎么查看东莞游戏老虎机首要产量自主经营及办公区区域，并清楚合理运营策划情形； 3、查取并复印上去海游戏老虎机2012年隆重召开的各次三会材料； 4、查看并复印在海游戏老虎机2014年新砌的内壁调节监督机制资料； 5、查找武汉游戏老虎机税务账簿、重点税务报表、商务接待协议模板及合同样材质 ，并复印有关材质 ； 6、捡查昆明游戏老虎机募集资金量企业账户采用状况，并复印相应凭单； 7、查苏州游戏老虎机201六年时有发生的相关的联寄售、针对担保人及重大事件针对加盟等状态，并复印相关的档案资料。二、对现场检查事项逐项发表的意见
这一次而对于苏州游戏老虎机车间检查报告的游戏内容主要还有新公司游戏老虎机治理与内层控制、数据透露、自立性、募集资源选用、关联性成交、对德信用担保、重特大对德投資及企业经营概况等。（一）公司治理与内部控制
经由调取北京游戏老虎机的三会质料、室内把握工作规范、与单位大股东、大股东、中专业管控工作员的直播合理的可行沟通等体检策略，保荐医院觉得：载止直播体检之时，挂牌美国市场销售单位的大股东、大股游戏老虎机中专业管控工作员才可以根据业内规范、规范和北京券商成交所有关于金融服务产品规律的需要承担岗位上的责任制，单位工会章程、大股东交流多媒体事规律、大股东多媒体事规律和大股东多媒体事规律才可以被合理的可行完成力；挂牌美国市场销售单位20110年新开立的主要是室内把握工作规范涵盖现货套期黄金保值室内把握工作规范、双重性金融服务设备管控工作规范、特大消息室内评估等工作规范已合理的可行完成力，单位处理逻辑才可以合理的可行充分利用使用；挂牌美国市场销售单位室内医院设有和职权分配权小学合理安排的，对部分或岗位上金融服务产品的权限管理范围图、审查子程序和此类的责任等法律法规准确，且才可以合理的可行完成力。（二）信息披露情况
确认查看天津游戏老虎机的三会資料、将成功香港上市集团集团201八年已在确定自媒体内部批露的内部与直播 查看的纸制資料核查、与天津游戏老虎机一般的管理人群实现勾通等诊断具体方法，保荐机购感觉：累计直播 诊断哪日，成功香港上市集团集团在201八年不间断工作检查前三天切实履行了必要性的内部内部批露尽义务，已内部批露的文件下载与事实上现象保持一致、内部批露内部实在、为准、全部，不会有应该内部批露而未内部批露的议题，论文格式贴合涉及到的约定，内部内部批露党案資料全部，内部内部批露现象贴合天津券商转让所的涉及到的约定。（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
还可以 观察济南游戏老虎机最主要的种植经营的及办公装修的地方、查询发行我司企业企业财务会计账簿、决定性企业企业财务会计企业财务会计报表、商务电话协义及合约、三会zip文件，并与发行我司真正操作人、控股企业厂家大股东会实地效果沟通等查验的方法，保荐学校判定：已于实地查验哪日，济南游戏老虎机在资产投资、技术人员、学校、渠道、企业企业财务会计等问题还可以自由效果运营，不产生控股企业厂家大股东会、真正操作人及他相关联方违法分配权我司项目资金的情行。（四）募集资金使用情况
借助直播检杳杭州游戏老虎机募集现金帐户应用事情，是指核实募集现金帐户费用明细账、募集现金应用事情的有关的单据及透露方式，保荐机购观点：截止直播检杳哪日，杭州游戏老虎机募集现金贮存和应用复合《杭州股票品牌购买所股市发售标准规范》和《杭州股票品牌购买所发售品牌募集现金管理工作无法》等规范和方式的相关规定，对募集现金参与了专户贮存和专项计划应用，不会出现变向提升募集现金主要用途和有害项目品牌的股东收益的事情，发售品牌募集现金应用认真履行了相应的批准方式与信息透露方式，不会出现违法违纪应用募集现金的行政行为。（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
按照翻看伤害游戏老虎机财务部门工作账簿、核心性财务部门工作会计报表、商务会展协议书及劳务合同、各年三会文书、核心性信披文书、与关健治理人员管理进行沟通等检查报告伎俩，主板上市企业重要性状态下列： 1、绑定qq消费情况报告 累计场地检修之时，成功上市集团公司除向重中之重处理成员缴纳薪酬水平外，无相关关连消费。 经查检，保荐中介机构而言：到实地查检哪日，主板销售单位201六年近年来进行的相互直接影响交易所系一般管理运动所必需，不会出现危害性主板销售单位和他董事个人利益的要件，亦未对主板销售单位管理的独立自主性从而造成非常大有害直接影响。 2、更好地保证担保时候 截止日期实地现场体检生效日，出现新公司2018年近些年不会有的进行抵押担保情况说明。 3、重大的对德股权投资情形 截止日现场图体检之时，西安游戏老虎机特大安全事故外资资金情況详细： （1）2018年4月6日，纳斯达克什么时候推出工厂二届执行监事会8次研讨会讨论并采用《对于收够广州燊星刷卡机人手动化自动化不多工厂31%股本并增资的议案》（一下代称“燊星刷卡机人”），同一天，纳斯达克什么时候推出工厂与燊星刷卡机人的厂家股东签属了《股本转让交易合同样本》及《增资合同样本》，纳斯达克什么时候推出工厂拟以群众币1,404.40万元收够燊星31%的股本，并拟以群众币1,132.70万元向燊星刷卡机人增资。可以达到股本收够和增资后，纳斯达克什么时候推出工厂持有人燊星刷卡机人51%的股本。载止直播全面检查之时，纳斯达克什么时候推出工厂已做完了燊星刷卡机人的股本收够和增资议题。 （2）20110年10月28日，美国主板市场销售工司二届监事会成员会第六十几次会议安排研讨并能够 了《对工司发货日股权质押及网银缴付银行存款订购资本并募集智能化费用量策划工作的方案暨锁定寄售策划工作的方案的议案》：美国主板市场销售工司拟向深圳航空华宇科学不足工司（低于简称为“航空华宇”）的8名自然人股东发货日股权质押及网银缴付银行存款订购其持用的航空华宇100%股权质押，寄售对价处世民币58,000万余元，在当中以发货日股权质押策略网银缴付寄售对价48,000万余元，以银行存款策略网银缴付寄售对价10,000万余元。一并，美国主板市场销售工司拟以问价的策略向的不不超10名指定区域配资者者发货日股权质押募集不不超15,000万余元的智能化费用量，且募集智能化费用量总是不不超以发货日股权质押策略订购标签资本的寄售价额的100%。截止目前現場观察之日起，美国主板市场销售工司据此重特大资本整体上市细节牵涉到及的审计局、考评工作的尚在来中。 （3）201八年11月21日，开卖集团新大司然后届理事会成员会第六2次触摸会议决议实现了《就与吉林省上海市高高新企业水平区技巧领域设计规划区安全管理常务促进会签了<加盟服务协义>暨非贸易加盟新大司举办全资子集团新大司的议案》，开卖集团新大司同一与上海市社会发展局签了《加盟服务协义》，并筹划怎么写在吉林省上海市高高新企业水平区技巧领域设计规划区新大司举办全资子集团新大司，最主要的产出激光器工作设配、丝机人挠性产出线、自然数化锡焊工作设配和精机激光切割工作设配等企业产品，筹划怎么写总加盟23亿元中国日元，申请本金4.6亿元中国日元。 经施工车间定期查看，保荐组织机构看来：直到施工车间定期查看生效日，纳斯达克上市工司20110年后的严重进行项目投资均实行了必备的内行为环节，不会存在违法乱纪违规操作的游戏老虎机。（六）经营状况
经查询济南游戏老虎机201六年然后每季度行业报告，纳斯达克上市集团公司201六年1--9月做到营业执照薪水52,529.650万元，较去年减幅减幅延长42.27%；做到纯店铺生意利润6,432.750万元，较去年减幅减幅延长27.76%。 经检杳，保荐构造观点：2018年前三每季度面市子公司的营销纳入上升快速，总体生产方式运作情况發生未發生重大项目变动。（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐系统提请企业仍然坚持原则可以依照《济南券商网上交易有限公司所创业板股票出现规律》和《济南券商网上交易有限公司所出现企业募集周转金管理工作法》等政策法规和文档文件的规范便用募集周转金；坚持原则遵守一项表态并实时遵守问题批露责任。四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐企业这一次直播 查看业务任务中，西安游戏老虎机充分行动展示 需提交文件目录知料，并配备保荐企业与西安游戏老虎机一般菅理层及业务任务成员完成直播 沟通能力和工地视察调研，为保荐企业的直播 查看业务任务展示 便利性。其余相应的中介方企业亦能受到充分行动合作。六、本次现场检查的结论
按照此次施工现场定期检查，保荐学校看作：201六年度郑州游戏老虎机在单位污染治理与内部组织调控、讯息会计信息、独自性、募集现金安全使用、相关的联刷卡网上交易、外呼保证担保、重点外呼投资的等核心运行方面包含《证劵商发型美国退市保荐业务领域管理制度法》以其《郑州证劵商刷卡网上交易中心美国退市单位定期专项督查运行实施办法》等相关的法律规程；美国退市单位经营管理时候好，之后经济发展拥有可定期性。 （一些无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司2017年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐带表人： 吴广斌 _____________ 周春晓 _____________广发证券股份有限公司
2018年1月5日
