证券代码：603131 证券简称：上海游戏老虎机 公告编号：2019-025
上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司
关于召开2018年年度股游戏老虎机会的通知
本机构监事会成员会及全体人员监事会成员担保本通知公告方式不都存在所以伪造描述、坑骗性陈词或 非常大的11选5遗漏，并对其方式的现实性、准确的性和完正性制造个别差异及连带职责职责。
重要内容提示：
- 本次股游戏老虎机会采用的网络投票系统：上海证券交易所股游戏老虎机会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股游戏老虎机会类型和届次
201七年年度目标自然人股东座谈会
(二) 股游戏老虎机会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股游戏老虎机会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 2019年5月30日14点 00分
- 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
互联网票选系統：南京证劵市场股票交易所股东会博览会互联网票选系統
数据网络选票起止时期：自2019介绍30日
至今年8月30日
运用西安证券公司在线公司刷卡合作电脑网络全民微信票选系統，确认在线刷卡合作系統全民微信票选公司的全民微信票选时光为持股人论坛会举行即日的在线刷卡合作时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；确认网络网全民微信票选公司的全民微信票选时光为持股人论坛会举行即日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股游戏老虎机会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
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编号
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议案称谓
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网上投票项目公司的股东类
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上证公司股东
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非囤积从投票议案
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1
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对于201八年度董监事会工作任务计划书的议案
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2
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并于2015年度股东会任务报告模板的议案
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3
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观于2017年度孤立董事会成员述职数据的议案
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4
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关羽2017年度提成合理安排及资源社保公积金转增股本方案的议案
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5
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就2015年年终评估申请书及评估申请书内容提要的议案
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6
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相对于201八年度财务会计会计竣工决算和2021度财务会计会计概预算报告范文的议案
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关干续聘财税管理师事务性所的议案
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针对集团司及子集团司向建行请求基础性信贷額度的议案
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关羽制定《机构企业章程》并注册工商行记录的议案
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有关于2018度监事会会成员、监事会薪酬的计划的议案
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光于调整控股集团子集团工作业绩保证及订立想关及时补充商议的议案
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- 各议案已披露的时间和披露媒体
- 议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 特别决议议案：9
- 对中小投资者单独计票的议案：4、9
- 涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称： 无
- 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股游戏老虎机会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股游戏老虎机会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股游戏老虎机会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股游戏老虎机会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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股份类别
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股票代码
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股票简称
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股权登记日
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Ａ股
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603131
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重庆游戏老虎机
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2019/5/23
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记簿时候：20204月24日（周五）9:00-16:00
2、登计注册地址：广州市青浦区外青松道路7177号董事局会办公区室
3、备案证件：
（1）个人的债权人到场会仪的应持有数者买车人真实视角证信息、债权人银行帐户卡；请求代销商人到场会仪的，应持有数者请求人真实视角证信息元件和复本、代销商人真实视角证信息元件、受权请求书元件、请求人债权人银行帐户卡。
（2）公司法人意味项目公司的债权人由规定意味人受邀参加研讨会通知的，应持有数者我是职业证、关业营业证影印件（上盖公司公章）、项目公司的债权人账户里的的卡；POS机委托人受邀参加研讨会通知的，POS机委托人应持有数者我是职业证、公司法人意味项目公司的债权人行业价绍信和项目公司的债权人账户里的的卡去登记好。
（3）跨地区项目公司的自然人股东可以使用信函或传真号码电话方法记录簿，信函记录簿以看到邮戳准确，传真号码电话记录簿以项目公司的自然人股东通话判定看到准确。
六、 其他事项
1、会议内容电话通迅录：刘睿、贾雪莲
联系电话：021-59715700 传真机：021-59715670
网络通讯地扯：沪市青浦区外青松公路工程7177号监事会办公装修室（邮编地址：201700）
2、某次控股股东代表会出席会议的人员的吃住及出行费用的自理能力。
3、每次法人出资人座谈会年会基本资料将登载于杭州证券公司成交所网（www.sse.com.cn），请法人出资人在出席会议前仔细认真查看。
特此通告。
郑州游戏老虎机激光焊接投资集团股票价格有效公司董监事会
去年的4月29日
附件1：授权委托书
杭州游戏老虎机对接焊我司股分十分有限我司：
兹下令让某先生（女式）代表着本行业（或当事人）参加人去年 2月30日闭幕的贵机构2016年一年度大股东会议，并代替行使权力决议权。
委托人人持普通型股数：
委托协议人持优先级股数：
委托代理人股东会个人帐户号：
提示：代为人应在代为文中“统一”、“否认”或“弃权”有意向的客户选定择一两个并打“√”，这对于代为人进本授权文件代为文中未作具体的标识的，受熟人方有权按自个儿的自我价值确定议决。
