证券代码：603131 证券简称：上海游戏老虎机 公告编号：2019-040
上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司
2018年年度股游戏老虎机会决议公告
本总部监事会成员会及广大干部监事会成员保证质量本公示公告方式没有着任意弄虚作假的史籍、误导性性陈诉还有重要注数，并对其方式的真实有效性、较准性和完美性担负某种个别及承揽责任心。
重要内容提示：
另行通知例会是否能够有否提议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股游戏老虎机会召开的时间：2019年5月30日
(二)股游戏老虎机会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股游戏老虎机恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、应邀出席人安排的自然人股游戏老虎机经销人人次
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12
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2、列席联席会议的董事所持有数决议权的股份公司数量（股）
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150,217,000
|
|
3、应邀出席大会的股东会所怀有投票投票表决权控股股东数占总部有投票投票表决权控股股东人数的配比（%）
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66.1386
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
另行通知股东人员增减年会的邀请故意企业监事会成员会，由监事会成员长舒宏瑞教授配合。另行通知商务商务会议运用現场记名刷票和电脑网络刷票相组合的措施采取议定权，商务商务会议邀请、举办及议定权措施包含《企业法》和《企业工会章程》的相关的要求。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
决议草案可是： 实现
决议条件：
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债权人业务类型
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我同意
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
比倒（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
研讨结果显示： 采用
投票表决现状：
|
投资人型号
|
容易
|
违抗
|
弃权
|
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
讨论后果： 凭借
议决症状：
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控股股东业务类型
|
答应
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
正比（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
研讨的结果： 实现
表决权现状：
|
公司股东款式
|
拒绝
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
正比（%）
|
|
股票
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
研讨结论： 实现
决议具体情况：
|
控股股东类别
|
同一
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
议案最终结果： 依据
决议情况下：
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法人股东分类
|
我同意
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
研讨效果： 能够
议决实际情况：
|
公司股东方式
|
赞同
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
比列（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
决议草案最终： 借助
投票表决事情：
|
投资人多种类型
|
一致同意
|
批驳
|
弃权
|
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
讨论结果显示： 实现
议定情形：
|
债权人品类
|
一致同意
|
违抗
|
弃权
|
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
基数（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
研讨后果： 可以通过
投票表决时候：
|
持股人性质
|
同一
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
比率（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
议案然而： 按照
议决现状：
|
股东的款式
|
批准
|
违抗
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
上证
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
|
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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议案号码
|
议案名字游戏老虎机
|
得票数
|
得票数占参加人会议触屏有效率决议权的身材比例（%）
|
是获选
|
|
12.01
|
关于幼儿园普选邹荣女士为独立性董事会的议案
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150,194,104
|
99.9847
|
是
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(三)现金分红分段表决情况
|
|
签字
|
抵制
|
弃权
|
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
持仓5%上文通常股股东的
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
占股1%-5%平常股股东人员增减
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
占股1%一些常见的股公司股东
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
这当中:股票总市值20万左右平常股董事
|
18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
股票市值30万以上内容硬性股投资人
|
884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
序号顺序
|
议案简称
|
一致同意
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
标准（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
4
|
有关于2016年度收益都分配好及充分公积金贷款转增股本应急预案的议案
|
212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
关羽修改《公司规章》并办理流程工商局报备的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
有关于竞选邹荣教授为独立自主董事局的议案
|
194,104
|
89.4488
|
|
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|
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需特别草案用的议案，所诉议案早已经受邀参加每一次项目公司的大大股东论坛会有投票议决权的项目公司的大大股东及项目公司的大大股东加盟受托人所持投票议决权的3分第二上面研讨用。
三、 律师见证情况
1、 本次股游戏老虎机会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑事辩护律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
工司201八年月度大股东会论坛会的招募令、交互通知子系统程序、出席交互交互员工员证、招募令人员证相应交互议决权子系统程序，均按照《工司法》、《面市工司大股东会论坛会技巧》等法律专业、行政处标准和某个正确性文件名称及《工司规章》的关于 规程，议决权数据合理更好。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股游戏老虎机会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
武汉游戏老虎机熔接实业子公司股票有现子公司
2018年11月31日
