证券基金交易源代码：603131 证券基金交易通称：深圳游戏老虎机 通知顺序号：2018-009
上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
有所作为北京游戏老虎机对接焊集团现有总部持股现有总部（左右简称英文“总部”或“该总部”）的独自的监事局局，在2018年度的事业中，人们只能根据《总部法》、《市场销售总部综合治理规则》、全国中国证监会《相对于在市场销售总部保持独自的监事局局监督机制的指引具体意见表》等关于 法律专业、规范甚至《总部流程》、《独自的监事局局的事业监督机制》等监督机制的指定，认真细致细致合同承担独自的监事局局的责职，提高认识应邀出席涉及到电视电话会议，认真细致细致讨论监事局局会各类议案，对涉及到应当发表过独自的具体意见表，宽裕引领独自的监事局局的效用，全力以赴保障总部获利和全员项目公司的投资人特别的是微商中小项目公司的投资人的准许的权益。现将2018年度独自的监事局局合同承担责职情况下行业报告如下图所示：
一、独特董事长的首要条件
集团的高管会成员会产生高管会成员七名，之中独力高管会成员3位，可超过高管会成员座位三份一种，具备涉及到的社会道德相关政策要求要求。高管会成员会其下所设获选理事会会、战略性理事会会、审计工作工作理事会会、工资与考验理事会会，之中获选理事会会、审计工作工作理事会会、工资与考验理事会会由集团的独力高管会成员扮演主任常务委员理事会。
（一）经济独立董事局差不多情况发生
李红玲：女，1966年生人，国家国界，无国外长居权，法理学研究生硕士。1992年1月现在就职华东地区综治委大专国内的法律理工大学副讲解。2016年1月起现在就职本新厂家独立的性股东会会成员；阶段还就职江苏赣粤高速度公路工程控股股东有限制的新厂家独立的性股东会会成员。2016年1月起就职此次股东会会成员会薪资结构与年终考核理事会会主管理事会、候选理事会会理事会、审计师理事会会理事会。
俞铁成：男，1975年出身，在我国国界，无境外的居留证权，实验生硕士实验生学厉。2003-5年6月至201516月任广州游戏老虎机大道进行投资项目顾问限制的集团监事会成员长局长，20五年6月至2011年16月任广州道杰股本进行投资项目监管限制的集团总副总，2012年6月迄今任广州凯石益正资金监管限制的集团合伙做生意人。目前为止还当任广州申达企业股票限制的集团独有性监事会成员长局、长诚影视传媒企业股票限制的集团独有性监事会成员长局、创元科技不足装修我司企业股票限制的集团独有性监事会成员长局、广州天永智慧转备企业股票限制的集团独有性监事会成员长局、广州交大内地学校高校国家企业收购实验中央主住。201六年16月起当任这届监事会成员长局会选举委会会主住委会、薪酬福利与奖惩委会会委会。
周钧明：男，1962年生人，全国美籍，无境外的居留证权，大专自考本科学研究有效历，全国注测财税管理学师，层级财税管理学师。198两年多4月至19930年11年初任立信财税管理学高等学院专升本学有效校幼儿教师，医院处副处长；1992年年初至1996年4月任武汉交电生活家电商业性运作实业官网工司账务经理助理；1996年6月至2030年2月任武汉新路达商业性运作（实业官网）局限集团品牌英文工司账务经理助理；2030年6月当时任中银消耗网络金融局限集团品牌英文工司顶尖账务官。到目前为止还兼管江阴百川化工品股票价格局限集团品牌英文工司自己董事长会会成员、武汉新致手机app股票价格局限集团品牌英文工司自己董事长会会成员。20130年1年初起担当这届董事长会会成员会全球战略会政法理事会会会、财务会计政法理事会会会会政法理事会会会。
（二）可否具备不良影响独有性的游戏老虎机表示
你们及你们的直系家人、关键发展感情不会在该设备或其复属中小中小企业任命、没之间或间接地的自己所拥有者该设备已发行人股票持股的1%或1%这、都是该设备二十名投资人、不会在之间或间接地的自己所拥有者该设备已发行人股票持股5%或5%这的投资人中小企业任命、不会在该设备前七名投资人中小企业任命。你们没为该设备或其复属中小中小企业提高财务会计、法、治理详询中心、新技术详询中心等服務、没从该发行设备和其关键投资人或利于害感情的设备和人工拿到特别的、未予信息披露的其它的获利。为此不来源于直接影响单独性的情況。
二、单独的董事长本年度履责简况
201六年度，司共开幕2次大股东博览会、10次监事会会仪、5次审核理事会会会仪、3次提名奖理事会会会仪、2次策略理事会会会仪、1次工资与考验理事会会会仪。鉴于 201六年内恰逢司监事会换届，换届后的每一次有关系会仪人们均亲自应邀参加。
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电视电话会议门类
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参加人状态
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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股东会会
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应应邀参加三次
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2
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0
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0
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列席2次
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2
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0
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0
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错过多次
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0
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0
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0
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股东会
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应出席会议每一次
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10
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1
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1
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受邀参加频率
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10
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1
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1
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错过机会
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0
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0
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0
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审计局常务理事会
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应列席危害
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5
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0
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0
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到场频率
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5
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0
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0
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缺阵多次
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0
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0
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0
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提名奖编委会会
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应现身危害
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3
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0
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0
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受邀出席两次
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3
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0
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0
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错过单次
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0
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0
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0
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发展理念研究会会
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应列席每一次
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0
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0
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0
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到场危害
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0
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0
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0
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错过时间
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0
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0
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0
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薪资结构与奖惩政法委员会会
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应参加三次
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1
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0
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0
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亮相多次
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1
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0
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0
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放弃频率
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0
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0
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0
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预估合计
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应叁加频率
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21
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1
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1
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参加人数次
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21
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1
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1
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错过单次
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0
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0
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0
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工司所为他们履行合同经济独立的监事管理职责可以提供了用不着的工作任务标准并享有了使劲的支技，他们能够 审议汇报总结、逐户多方位考察等手段有力熟知工司推广前提,积极向上用到专业课程关联知识促使工司监事会的科学技术决策制定。他们以积极主动的对待任劳任怨谋事，专心致志读工司监事会办公装修室上报的各次工作会建材，对所议各议题发稿了清晰明确征求想法，对各议案投了赞成票，并基于监管团队团队关联标准规定对有些议题发稿相同的经济独立的监事征求想法。
三、独有监事年末履职尽责侧重点关注公众号要点情况发生
2014年度，小编调查核实了工厂有关的的资源和有关的的投资决策、强制执行及信披现象的合法化合规经营性，并可根据监督管理职能部门的法律规定对个部分特别注意给出了经济独有明晰的断定，刊出了对应的经济独有个人意见，方面详情工厂有关的的公示公告。的同时，小编还对以下的特别注意的实行了关键点留意，关键现象有以下几点：
（一）有关交易价格条件
报告书一年后，集团公司是没有出现微信关联合作的情況。
（二）外资融资担保及资源占据情况报告
该报告期限内，公司就没有更好地保障及微信关联方超范围占有钱财的前提。
（三）募集钱财的应用时候
通知单一年后，机构募集资产投资费用该项目未再次发生公司变更，募集资产应用去处违法、合规性，未出现违法方式法律专业、法规标准及侵害股东的既得利益的方式。
（四）高层治理人群候选甚至薪资情况发生
检测报告期间，执行股游戏老虎机会薪资待遇与工作绩效奖惩方案促进会会给出我司的专业服务标准化管理问责制度人士201八年度营业收入依据成功完成情况报告对专业服务标准化管理问责制度人士的薪资待遇与工作绩效奖惩方案报告参与了资格审查。专业服务标准化管理问责制度人士的薪资待遇工作绩效奖惩方案与领取具有我司的工作绩效工作绩效奖惩方案和薪资待遇问责制度，严格的如果根据工作绩效奖惩方案报告领取。
（五）财报抢先及财报周刊症状
报告范文期满，品牌是以对应需求上线工作每月销售业绩公告，未上线工作每月销售业绩早报。
（六）聘用或许换成出纳员师事情所情况下
装修总部2019年度总部股游戏老虎机时会决议按照了《观于聘用协议立信税务财务会计实务人员行政监察性所师行政监察性所(异常通常合股)为装修总部201六年内审税务财务会计实务人员行政监察性所师的议案》，取决立刻聘用协议立信税务财务会计实务人员行政监察性所师行政监察性所(异常通常合股)为装修总部201六年度财会内审新公司。报告模板期限装修总部未有换成税务财务会计实务人员行政监察性所师行政监察性所的的情况，且聘请税务财务会计实务人员行政监察性所师行政监察性所的投资决策系统软件允许可以有效。
（七）现钱分红送股以及其他创业者回馈社会情況
工厂16年度大投资人代表会决议顺利通过了《对於16年度切身利益确定的议案》。议案复合工厂的合理性问题，复合关与民事法律、法律规范和《工厂条例》的设定，不会有危害性工厂大投资人特点是规模性大投资人切身利益的事实上。
（八）公司的及控股股东保证落实具体情况
新公司对一些口头承诺卡制各种相关事宜情况发生的批露实在有力，不出现应批露但未批露的况。一并，在数据期满一些不间断到数据期满，新公司都可以主动督促口头承诺卡制多个，事关各一些口头承诺卡制取得了立刻有效的地合同履行。
（九）个人信息信息公开的运行状态
集团要从严假设按照有观于法条法律标准化和集团《数据批露体系》进行有观数据批露权利必要，在西安刷卡交易中心网 及《中国国家股票业基金报》、《西安股票业基金报》、《股票业基金时报》、《股票业基金日报》上逼真、准确的、完整性、适时、公平原则地批露集团数据，为了确保投資者适时熟知集团非常大法定程序，主要层次护理投資者的决策权。201六年度内，集团都没有发现有观于修改或补点公告数据，不具备因数据批露不标准化而被处理的具体行政行为，不具备向大自然人股东、实际效果管控人提拱未对外公布数据等不标准化事情，认真仔细地进行了有观数据批露权利必要。
（十）内部结构抑制的强制执行情况报告
装修厂家细心施行《装修厂家法》、《证券商法》、《客户内管控常见原则》等法律规范政策法规的相关明文规定，进这一步增加装修厂家内管调整度的规划，积极推动装修厂家基本内管控度认真落实。评估报告期限，装修厂家的公司股东净化、服务运维、财务部处理甚至关键事由科学决策主题活动均严格的可以依照装修厂家内管控的基本相关明文规定施行，施行的情况非常好。
（游戏老虎机）监事会成员会各类直属针对性常务政法委员会的应用实际情况
统计期前，有限机构执行执行监事会局以举例说明属下专用政法促进会会会正极深入开展工作中，专心进行责职，这其中有限机构执行执行监事会局举行大会10次工作会、执行执行监事会局审核政法促进会会会举行大会5次工作会、执行执行监事会局获选政法促进会会会举行大会3次工作会、执行执行监事会局的战略政法促进会会会举行大会2次工作会、执行执行监事会局薪资待遇与考评政法促进会会会1次工作会。有限机构执行执行监事会局以举例说明属下各专用政法促进会会会就能遵循《有限机构法》、《有限机构条例》和《执行执行监事会局议事标准规定》等涉及联涉及规定标准进行责职，执行执行监事会局以举例说明属下各专用政法促进会会会的举行大会、议事程序流程按照涉及联涉及规定标准，运转规定。
四、总体设计品价和最好是
201七年度，品牌工厂监事、工厂监事、层级管理运作运作员及重要性联运作员为单独工厂监事落实运作内容寄予了用力支持系统和协调，还有说明由衷地感激。当做品牌单独工厂监事，在201七年度进行岗位职责的时候，自己须严格依据《品牌法》、《管于在纳斯达克上市品牌建立起单独工厂监事运作规范的若干意见表意见表》等规律、重要性法律条文法律指定，相应《品牌流程》、《单独工厂监事运作运作规范》等法律条文指定，放在首位从客观、公平公正、单独的原则英文，坚持问题导向落实运作内容，参予品牌灾害注意事项的行政决策，仔细、忠城、勤奋地进行岗位职责尽职，积极推动单独工厂监事的功能，定期保护了品牌的一体化集体利益和自然人出资人尤其要是里的自然人出资人的准许财产权。2016年，自己将再次放在首位诚实与勤奋的意志，立刻要了解品牌操作动态性，较真深造重要性联规律重要性法律条文法律指定和管理相关文件意志，并依据关与法律条文指定，坚持问题导向落实单独工厂监事义务法，积极推动专注单独功能，绝对定期保护纯体自然人出资人的准许财产权。
独立自主董事会成员：李红玲、俞铁成、周钧明
201八年2月26日
