股票二维码：603131 股票全称：东莞游戏老虎机 公告格式识别码：2018-009
上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
最为深圳游戏老虎机锡焊集团集团股分非常有限集团（以内也叫“集团”或“该集团”）的经济自主高管，在201六年度运作任务中，游戏老虎机大家会按照《集团法》、《出现集团污染治理准侧》、中国内地证监《管于在出现集团确立经济自主高管会议内容会议内容系统的监督提出的建议》等有关于国家法律、相应的法律法规与《集团工会章程》、《经济自主高管运作任务会议内容会议内容系统》等会议内容会议内容系统的規定，一丝不苟承担经济自主高管的工作内容权限，主动受邀出席相应的会议内容，一丝不苟议事高管会哪项议案，对相应的相关事宜先生发表经济自主提出的建议，完全引领经济自主高管的目的，勤奋努力维护集团益处和群体股东会会特点是中的股东会会的法定权利。现将201六年度经济自主高管承担工作内容权限事情行业报告如下图所示：
一、独力高管的基本上原因
厂家副执行高管会长产生副执行高管会长七名，这中仅人格自主副执行高管会长六名，不低于副执行高管会长坐席二分中的一个，符合国家相应的民法政策法规指定。副执行高管会长会设有参选人常务编委会、战略目标常务编委会、财务会计常务编委会、工资收入与检查常务编委会，这中仅参选人常务编委会、财务会计常务编委会、工资收入与检查常务编委会由厂家人格自主副执行高管会长兼任医生常务理事会。
（一）自由董监事总体状态
李红玲：女，1966年份生，华人国界，无在国外工作权，法津学研究生硕士。1992年六月有史以来为止担负苏北综治委大学考研法津学校副教学。2018年-2月起有史以来为止担负本大公司自主执行高管；近年还兼管河南赣粤速度公路桥持股限制大公司自主执行高管。2018年-2月起担负这届执行高管会薪酬福利与考虑常务编委会主管常务协会会、入选常务编委会常务协会会、审核常务编委会常务协会会。
俞铁成：男，1975年生于，游戏老虎机国界，无跨境居留证权，硕士生探讨生文化程度。2006年3月至二零零九年14月任天津玄尊资金质询是限制的集团监事局长，20多年3月至2009年14月任天津道杰股本资金控制是限制的集团总副总，2009年3月距今任天津凯石益正固定资产控制是限制的集团合伙做生意人。现下还就职天津申达持股是限制的集团单独的监事局、游戏老虎机汽车艺术片持股是限制的集团单独的监事局、创元社会持股是限制的集团单独的监事局、天津天永自动化法宝持股是限制的集团单独的监事局、天津交大国外培养教育国外公司并购探讨心中室主任医师。201七年13月起就职此届监事局会当选常务理事会室主任医师常务理事会、薪酬体系与考核表常务理事会常务理事会。
周钧明：男，1962年刚出生，国国国藉，无跨境居留证权，大学专业自考本生物学合理历，国国注册申请人工实务师，高端人工实务师。198四年费改后至199七年17月任立信人工实务高大专学合理校课堂，教务管理处副处长；1996年一月至1996年费改后任武汉交电家电制造行业房地产业企业网站子装修集团工厂官网财税人员经理；1996年费改后至20十五年五月任武汉新路达房地产业（企业网站）不多子装修集团工厂官网财税人员经理；20十五年6月此后任中银的消费风险管控不多子装修集团工厂官网总裁财税人员官。目前为止还任职于百川矿业股分不多子装修集团工厂官网自己副董事局长会成员、武汉新致平台股分不多子装修集团工厂官网自己副董事局长会成员。201七年1一月起任职此届副董事局长会成员会战略性会理事会、财务审计理事会会理事会。
（二）是否有会存在影向自由性的具体申请报告怎么写
他们及他们的直系直系亲属、大部分的社会有关不要在该有限品牌或其附设工厂的工作、没了直观或外源性作为该有限品牌已发布日持股的1%或1%之内、并非该有限品牌前十董事、不要在直观或外源性作为该有限品牌已发布日持股5%或5%之内的董事工厂工作、不要在该有限品牌前十名董事工厂工作。他们没了为该有限品牌或其附设工厂的带来了财务操作、法令、操作资讯、技术设备资讯等服务培训、没了从该发售有限品牌下列关于大部分董事或极为有利害有关的组织 和人作为加倍的、未予信披的别利于。故此不会有的导致经济自觉性的症状。
二、单独股东一年度履职尽责概貌
201八年度，有限有限公司共召开工作会2次股东人员增减工作会、10次股东会工作会、5次审核常务专委会工作会、3次选举常务专委会工作会、2次的战略常务专委会工作会、1次薪酬的与考核表常务专委会工作会。基于 201八年内正逢有限有限公司股东会换届，换届后的每回对应工作会公司均亲自参加人。
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商务会议门类
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应邀出席状况
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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股东的论坛会
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应应邀出席机会
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2
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0
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0
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列席频次
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2
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0
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0
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错过危害
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0
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0
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0
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股东会成员会
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应参加数次
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10
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1
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1
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出席会议数次
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10
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1
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1
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迟到频繁
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0
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0
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0
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审计局常务促进会
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应叁加时长
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5
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0
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0
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叁加的次数
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5
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0
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0
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放弃机会
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0
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0
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0
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入选理事会会
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应应邀出席数次
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3
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0
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0
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亮相两次
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3
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0
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0
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放弃危害
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0
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0
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0
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的战略常务理事会
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应现身时长
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0
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0
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0
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应邀参加2次
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0
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0
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0
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缺阵多次
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0
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0
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0
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薪酬的与考评委会会
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应列席数次
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1
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0
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0
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应邀参加两次
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1
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0
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0
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错过时长
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0
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0
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0
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加总
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应现身时长
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21
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1
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1
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列席机会
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21
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1
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1
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缺阵频率
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0
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0
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0
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平台所为我司遵守自立自主董监事长会岗位责任提高了必不可少的工作中生活条件并寄予了十分的帮助，我司使用听取提出的想法回报、此次多方位考察等措施加以介绍平台营销推广问题,充分用行业知识点有利于平台董监事长会会的科学合理决策者。我司以应当的理念勤恳做事，认真仔细看平台董监事长会会商务企业办公室申报的各次会仪建筑材料，对所议各议题展现了指明提出的想法，对各议案投了赞成票，并表明监督检查岗位关联归定对个部分议题展现特定的自立自主董监事长会提出的想法。
三、单独董事会成员当年度履责主要留意时候说明时候
201六年度，企业调查了工厂关于材质及关于战略决策、履行及批露具体的时候的被法律认可合法合规，并要根据监管部位部位的的规定对部份特别注意受到了独特自主制定的断定，说出了对应的独特自主意见书，项目详细工厂关于通知。互相，企业还对这特别注意的做好了内容喜爱，具体的具体的时候方式：
（一）联系购买实际情况
评估报告期限，厂家不会有出现联系的交易的具体情况。
（二）境内外保障及现金占据具体情况
申请书一年后，子公司没能正式担保人及微信关联方违法占据钱的情况发生。
（三）募集钱财的食用条件
报告格式期后，集团募集资本成本项目流程未形成修改，募集资本在使用去处是否合理合法呢、合规经营，未感觉违背法律解释、法律及的危害债权人商业利益的习惯。
（四）高等 标准化管理人群参选相应薪水前提
数据期限，董事成员会薪资待遇与功绩奖惩管委会会据我司高等 经营考游戏老虎机作201八年度功绩评价指标展开原因对高等 经营考游戏老虎机作的薪资待遇与功绩奖惩最终展开了资格审查。高等 经营考游戏老虎机作的薪资待遇功绩奖惩与收取适合我司业绩考评功绩奖惩和薪资待遇监督机制，标准根据功绩奖惩最终收取。
（五）营收考核电影预告及营收考核周刊情況
该报告期限内，单位，并按照相关的规定要求公布的财报抢先，未公布的财报快讯。
（六）聘任制也可以替换财务师事务管理所状态
企业201七年度新企业股东论坛会议案按照了《相关外聘立信成本核算学业务工作所工作所(非常规平常一起)为企业201七年内审工作成本核算学业务工作所的议案》，选择仍然外聘立信成本核算学业务工作所工作所(非常规平常一起)为企业201七年度核算内审工作构造。行业报告一年后企业未發生更改成本核算学业务工作所工作所的现象，且聘任制成本核算学业务工作所工作所的决策步骤步骤违法合理。
（七）零钱分紅名词解释他的投资者们付出状态
总部2019年度出资人座谈会研讨依据了《观于2019年度净利润平均分配的议案》。议案具备总部的事实时候，具备相关发律、法规标准和《总部流程》的規定，不现实存在伤害总部出资人相当是小中型出资人切身利益的概率。
（八）集团公司及董事诚若落实情況
集团公司的对相应的承若须知情况下的透露真正充沛，不留存应透露但未透露的概率。同时，在报告模板模板期后又或者不断到报告模板模板期后，集团公司的就可以积极性强烈要求承若各自，以保证各相应的承若收获了不能有效率地履行合同。
（九）信心信披的运行情況
子集团有限品牌要从严明确对应内容法律规定法律规定和子集团有限品牌《的问题信披系统》执行公民基本权利有关系于的问题信披公民基本权利，在沪刷卡交易有限品牌网及《中国国股票报》、《沪股票报》、《股票时报》、《股票日报》上真识、合理、完全、即时、公平合理地信披子集团有限品牌的问题，确保注资者即时熟悉子集团有限品牌重大安全事故议题，主要的状况保护英文注资者的利于。201八年度内，子集团有限品牌不能现身对应内容校正或补充营养公告相关新信息查询，不发生因的问题信披不规定而被处理的来说，不发生向大出资人、预期管理人带来未面向社会的问题等不规定状况，认认真真地执行公民基本权利了有关系于的问题信披公民基本权利。
（十）内壁保持的继续执行情况报告
集团详细连接《集团法》、《证券业法》、《企业的內部掌控一般原则》等法律规范条例的标准标准规定，进一个步骤增进集团內部掌抑监督机制的项目建设，统筹推进集团杜六房加盟总部的内掌控度贯彻落实。数据期限内，集团的法定代表人游戏老虎机治理、渠道运营推广、账务监管甚至根本性要点决策者移动均从严可以依照集团內部掌控的杜六房加盟总部的标准标准规定连接，连接实际情况保持良好。
（游戏老虎机）监事会各类下级专做理事会会的使用游戏老虎机
报告书期限，集团股东会和其部下特地理事会会主动发展的工作，严肃认真做好本职工作权限义务职责权限权限，当中集团股东会办公大例会程办公大会通知多媒体10次多媒体、股东会内部审计理事会会办公大例会程办公大会通知多媒体5次多媒体、股东会获选理事会会办公大例会程办公大会通知多媒体3次多媒体、股东会竞争战略理事会会办公大例会程办公大会通知多媒体2次多媒体、股东会薪水与绩效考评理事会会1次多媒体。集团股东会和其部下各特地理事会会就能够安装《集团法》、《集团流程》和《股东多媒体事法律法规》等相应的法律法规做好本职工作权限义务职责权限权限，股东会和其部下各特地理事会会的办公大例会程办公大会通知多媒体、议事系统程序具备相应的法律法规，经营模式规范了。
四、综合评估和可以
2014年度，单位集团监事、集团监事、高层菅理考生及相应考生为人格自由集团监事履行岗位职责主要岗位职责提供给了血盘有效有力的肯定和配合默契，于此表达恳切地致谢。用作单位人格自由集团监事，在2014年度履责期间内，我国严厉假设依照标准规定《单位法》、《针对在市场销售单位制定人格自由集团监事监督监督制度的访谈提纲业务建议》等社会道德、条例，已经《单位流程》、《人格自由集团监事业务监督监督制度》等規定，遵循相对主义、办理公证、人格自由的要求，确实履行岗位职责主要岗位职责，参与到单位重大安全事故方式方法的科学决策，应当、忠诚度、勤谨地履责尽职，有效有力的展现人格自由集团监事的意义，维修与保养了单位的全局真实流量财产权和出资人会通常是大中型出资人会的真实流量财产权。201八年，我国将再继续遵循关于诚信与勤谨的的精神抖擞，有效介绍单位企业经营各式各样，细心学习的相应社会道德条例和风险防控资料的精神抖擞，并假设依照标准规定业内規定，确实履行岗位职责人格自由集团监事义务人，有效有力的展现非常专业人格自由意义，决不能维修与保养列席出资人会的真实流量财产权。
自己董事会：李红玲、俞铁成、周钧明
2015年4月12日
