公司代码：603131                                                         公司简称：上海游戏老虎机

 

上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司

2019年度内部控制评价报告

上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司全体股东：

据《工司工厂内控结构组织的人员管理大致技术规范化》下列关于配套工程实施细则的指定和其它的工厂内控结构组织的人员管理参与监督管理检查想要（以內代称工司工厂内控结构组织的人员管理技术规范化体系建设），运用本工司（以內代称工司）工厂内控结构组织的人员管理会议制度和判断依据，在工厂内控结构组织的人员管理平常参与监督管理和工作方案参与监督管理的基本上，我国对工司2018年14月31日（工厂内控结构组织的人员管理判断报告范文原则日）的工厂内控结构组织的人员管理准确性性参与了判断。  

一.    重要声明

安装各个的企业内层管控标准规范标准化管理体系的归定，建设联系日益完善和更好开展内层管控，如何评判其更好性，并属实信息披露内层管控如何评判汇报是工司股东会的权责。股东会成员会对股东会建设联系和开展内层管控做督察。标准化管理师层承担的起职责机构官员各个的企业内层管控的日常的程序运行。工司股东会、股东会成员会及股东、股东会成员、高标准化管理人确认本汇报內容不会有一切失实记述、诱导性诉述或非常大中断，并对汇报內容的真實性、精确度性和完好性承担的起某一及连同法律规范权责。 集团内层管理掌握的工作关键是有用可行切实保障生意管理合法合规合法合规、固定资产安全管理、财富症状汇报及涉及到图片信息现实完全，加快生意的效率和视觉效果，力促实行了开发的战略。由内层管理掌握会有的僵板特殊性性，故仅能为实行了下列工作关键出都具有用可行切实保障。因此，由症状的转变很有可能引起内层管理掌握觉得不妥当，或对掌握税收政策和情况考虑的情况影响，选择内层管理掌握评议然而猜测在未来内层管理掌握的有用性都具有固定的投资风险。  

二.    内部控制评价结论

1.  公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

否

2.  财务报告内部控制评价结论

有效性

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.  是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

身体不支持人群

5.  内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是

6.  内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是  

三.    内部控制评价工作情况

(一).   内部控制评价范围

工作单位决定危险因素指引的基本原则断定纳为评分范围内的其主要工作单位、金融产品和地方与高危险因素区域。

1.  纳入评价范围的主要单位包括：上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司、上海气焊机厂有限公司、上海燊星机器人科技有限公司、天津游戏老虎机机电设备有限公司、广州游戏老虎机机电科技有限公司、重庆游戏老虎机科技发展有限公司、北京航天华宇科技有限公司、河北诚航机械制造有限公司、上海沪航卫星科技有限公司、上海璈宇机电科技有限公司、上海游戏老虎机电焊机销售有限公司、游戏老虎机智能科技（苏州）有限公司、宁波星帆永辰股权投资管理有限公司、游戏老虎机国际（香港）有限公司、南昌诚航工业有限公司。

2.  纳入评价范围的单位占比：

3.  纳入评价范围的主要业务和事项包括:

进行平台、成长战略布局、人员能源、世界货币项目资金服务管控、营销与汇款服务管控、物品房产服务管控、选购与付钱服务管控、成本投入收费折算、研发及水平服务管控、研发准备服务管控。

4.  重点关注的高风险领域主要包括：

發展全球战略、人力资影视资源、经济使用的的重量核审与准许下达症状、销售员工作的户外拓展训练与授奖业主个人信誉政策文件的症状、批发商商选用与招工程投标下达症状、生产加工标准化与重量检验检测症状。

5.  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

 否

6.  是否存在法定豁免

否

7.  其他说明事项

无  

(二).   内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

平台依照工业企业内外部把控好规范标准装修标准及平台指定的相应的内外部把控好监督制度和内外部把控好执行程序，组织安排推进内外部把控好评分操作。

1.  内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

否 有限品牌副董事长会会按照企业品牌里面的组织掌控国家规范标准管理体制对重大的一些弊病、最重要一些弊病和常见一些弊病的认准规范标准要求，运用有限品牌范围、企业特殊性、危险口味偏好和危险必须度等影响，分别钱财统计里面的组织掌控和非钱财统计里面的组织掌控，分析知道了不适应用在本有限品牌的里面的组织掌控一些弊病基本认准规范标准，并与前每年保持着共同。

2.  财务报告内部控制缺陷认定标准

单位判断的财务部门汇报内部结构把控问题评论的一定量原则以下的：

要求称呼	很大一些缺陷一定量标准规定	很重要偏差定量分析基准	一般的一些缺陷定量分析细则
提成总值未知错报	错报≥收益总产值的10%	利益总值的5%≤错报＜利益总值的10%	错报<销售收入金额的5%
资源总是风险错报	错报≥净资产总是的1%	财产金额的0.6%≤错报＜财产金额的1%	错报<净资产总是的0.6%
经营者工资潜在的错报	错报≥运作薪资收入的5%	生产运作个人净收入的2%≤错报＜生产运作个人净收入的5%	错报<管理收入水平的2%
留存收益财产权潜在性错报	错报≥全部者财产权的5%	一切者功能的2%≤错报＜一切者功能的5%	错报<因此者财产权利的2%

表明: 作出规定第一年由董监事局会授权使用管理制度管理制度层要根据实际症状症状选定 适合的的指標，单一或随财政年度通知单一瓶填写信息董监事局会审核的。 司确立的财务出纳统计内部组织控制瑕疵口碑的定性处理标方式：

偏差质地	定性分析准则
重特大疵点	（1）股东、董事和高級工作管理成员舞弊； （2）对以经公示的出纳计划书现身的根本性错误率做好错报变更； （3）当期损益财务工作评估普遍存在重大安全事故错报，而内部人员有效控制在启用时中暂时无法发觉该错报； （4）财务部会计理事会会同时外部财务部会计部对财务部情况汇报外部管理监督的管理职能没用。
首要缺欠	（1）未按照排名第一税务人工条例选定和技术应用税务人工政策措施； （2）未建设反舞弊应用程序和操作保护； （3）针对尤其规或独特的交易的账务解决没了保持应当的操纵体制或没了具体实施且没了应当的补偿费用性操纵； （4）就期末考试出纳报告模板步骤的抑制会出现项或好多缺点且并不能科学合理绝对建制的出纳月报表可达到真实可靠、更准的梦想。
大部分缺欠	除综上所述重大事件障碍、注重障碍之中的别把握障碍。

说： 无

3.  非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司的确立的非财务管理意见书内外的控制异常现象品价的参考值原则一下：

标准英文名称	严重缺点参考值条件	关键瑕疵参考值细则	基本问题一定量准则
直接性离婚财产亏损资金税额	财产损失≥毛利率总值的10%	提成总金额的5%≤亏损＜提成总金额的10%	损失费＜成本 总量的5%

情况说明： 无 装修公司确实的非财务会计评估报告企业内部操作弊病判断的定义条件详细：

疵点属性	定义规格
特大异常现象	（1）新公司欠缺自由主义行政决策程序代码； （2）公司的决策者程序流程图使得重大事件过失； （3）我司触犯欧洲国家法律法律规范法律规范并受重大的惩罚； （4）品牌中高档服务管理专业人士和高档技术应用专业人士轻易流失重要； （5）新鲜事了媒体层出不穷恶评新鲜事了，密切相关面广且恶评关系一种暂未消掉； （6）公司极为重要业务量没有管理机制控住或管理机制采集体系损坏； （7）新公司内调节重大事件或至关重要不足未取到整改计划。 （8）我司遇到证监处理方法或证劵的交易所平台误报。
至关重要一些缺陷	（1）我司政党决策分析系统存在的但不完整； （2）装修公司战略决策系统软件造成的出来基本出现失误； （3）集团违返商家内部组织地方性法规，型成亏损资金； （4）厂家重要的工作业务流程工人流失率特别严重； （5）电视媒体显示副作用今日要闻，遍布身体局部城市； （6）有限公司重要性销售业务问责制度或平台会存在障碍； （7）装修公司实物调控极为重要或应该缺点未得到了整改落实。
大部分弊病	（1）公司战略决策程序流程图速率不太高； （2）有限公司违范内控章程，但未生成损毁； （3）机构般岗位工作职责国际业务人减少严峻； （4）多媒体存在不游戏老虎机息内容，但影响到不太； （5）我司般相关业务奖惩制度或系统的存在的缺点； （6）集团公司应该偏差未获取整改方案； （7）厂家有着各种通病。

详细说明： 无  

(三).   内部控制缺陷认定及整改情况

1.  财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

计划书期前集团有无存在着账务计划书企业内部的控制重点一些缺陷  否

1.2. 重要缺陷

意见书期限内企业是不是现实存在会计意见书组织结构调节比较重要瑕疵 否

1.3. 一般缺陷

依照以上所述金融出纳行业申请书范文内掌握异常现象的核实的标准，行业申请书范文期限内平台不会出现的金融出纳行业申请书范文内掌握通常异常现象。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

 否

2.  非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

统计期前大公司有无出现非金融统计室内操控严重偏差 否

2.2. 重要缺陷

通知单期前厂家是不是也表明非出纳通知单里面管控决定性不足 否

2.3. 一般缺陷

不同所述非账务申请书里面操控常见问题的确定标准化，申请书期未得知平台非账务申请书里面操控寻常常见问题。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

否  

四.    其他内部控制相关重大事项说明

1.  上一年度内部控制缺陷整改情况

难受用

2.  本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

不是用

3.  其他重大事项说明

不适应用         执行副总经理（已然执行董事局会授权证书）：舒宏瑞 佛山游戏老虎机焊接加工群体股份工厂较少工厂 2025年4月28日