证券代码：603131          证券简称：上海游戏老虎机        公告编号：2020-032

 

上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司

关于召开2019年年度股游戏老虎机会的通知

本公司董事局长会及我谨代表董事局长切实保障本通知介绍不具备任何人失实记述、误解性陈诉也许重大安全事故疏忽，并对其介绍的实际性、精确性和完整版性承受特定及连着承担。
 

重要内容提示：

• 投资人代表会会议议程日期英文：2O2O的五月份18日

• 本次股游戏老虎机会采用的网络投票系统：上海证券交易所股游戏老虎机会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股游戏老虎机会类型和届次

去年 财政年度债权人博览会

(二)股游戏老虎机会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股游戏老虎机会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2020年5月20日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

wifi在线网上网络投票平台：东莞券商合作所法人股东会wifi在线网上网络投票平台 在线评选起止准确时间：自2O2O介绍21日                   至2O2O8月14日 主要采用上海市证券商市场成交电商品台网格网上拉票体系，可以凭借市场成交体系网上拉票电商品台的网上拉票准确时长为控股股东的博览会会议通知单日的市场成交准确时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；可以凭借智能互联系统网网上拉票电商品台的网上拉票准确时长为控股股东的博览会会议通知单日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

针对的目标项目融资融券在线交易、转融通的业务范围、协商购回的业务范围关于银行账户或者沪股通资金者的选票，应通过《济南证券商在线商品交易所主板企业的公司股东洽谈会wifi网络选票开展标准》等光于相关规定完成。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

•  

号码	议案英文名称	票选法人股东业务类型
		股票董事
非积累点赞议案
1	观于2021度副董事长会做工作情况汇报的议案	√
2	相关2021年度股东会事业行业报告的议案	√
3	关干2020度单独董事会成员述职报告模板的议案	√
4	有关二零一九年度店铺生意利润分配权工作预案的议案	√
5	对2021年度目标意见书格式及意见书格式内容提要的议案	√
6	介绍去年的度钱财人员估算和2050年度钱财人员估算报告模板的议案	√
7	有关2019年度董事会、董事薪酬体系实施方案的议案	√
8	光于续聘会计业务师事物所的议案	√
9	更多首先公示开具股票走势要素募集资源投入品牌结项及撤销并将余下募集资源永久会员多补流资源的议案	√
10	至于此前募集经济的使用游戏老虎机报表的议案	√
叠加投票站议案
11.00	关与投票选举经济独立董事长的议案	该用 自主董事会（1）人
11.01	光于大选潘敏先生为自由董事会成员的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。会议决议于2020年4月29日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

1. 特别决议议案：无

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2.        无

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股游戏老虎机会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股游戏老虎机会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股游戏老虎机会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股游戏老虎机会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、登記时段：今年6月18日（个礼拜一）9:00-16:00 2、登记卡门店地址：北京市青浦区外青松道路7177号股东会办公场所室 3、核查办手续： （1）他人投资人亮相年会通知的应持用我的驾驶证、投资人账户卡里卡；申请加盟人亮相年会通知的，应持用申请人的驾驶证元件又或者印件、加盟人的驾驶证元件、授权许可申请书元件、申请人投资人账户卡里卡。 （2）公司公司法人出资人由法定性表达人参加办公开会的，应拥有自己真实身分证号码、总建筑面积许可证扫描件（再盖公司印章）、出资人个人帐户卡；批发商人参加办公开会的，批发商人应拥有自己真实身分证号码、公司公司法人出资人计量单位说信和出资人个人帐户卡做好登记表。 （3）在外地控股董事快速可用信函或发传真电话措施登记书书表，信函登记书书表以接到邮戳来算，发传真电话登记书书表以控股董事来电显示判定接到来算。

六、           其他事项

1、会议安排连系人：贾雪莲 手机 ：021-59715700    接转传真：021-59715670     电子邮件：hggf@pyyiju.com 通信网络IP地址：沪市青浦区外青松农村公路7177号董事局会商务企业（邮政编码：201700） 2、每次公司股东研讨会与会者人士的住宿及交通运输成本费用自理能力。 3、这次的债权人博览会会议安排质料将发布于郑州券商交易价格所网页（www.sse.com.cn），请债权人在出席会议前粗略地阅渎。 特此公示公告。 东莞游戏老虎机悍接投资集团股份集团局限集团董事成员会 明年4月29日   抄送1：受权信赖书 扫描件2：主要采用超额刷票制点赞选举股东、孤立股游戏老虎机股东的刷票习惯表示

附件1：授权委托书

许可委派书 广州游戏老虎机焊接工艺集团有限司英文司资产有限司英文司： 兹委托人先是（男土）象征本政府部门（或小编）列席2025年6月15日召开会议的贵我司17年季度自然人股东论坛会，并代理行使权力议定权。 申请人持普通级股数：　　　　　　　　 委托代为人出资人企业账户号：　　　　　　　　

号码	非加权平均全民投票议案标题	统一	否认	弃权
1	就去年的度执行董事工作任务通知单的议案
2	关于幼儿园去年 度董事会业务计划书的议案
3	对于2020年度独力副董事长述职评估报告的议案
4	有关于去年 度利润来源分配权方案的议案
5	更多17年第四季度情况汇报及情况汇报小结的议案
6	更多17年度钱财决算和2021度钱财决算通知单的议案
7	并于明年度执行董事、监事会薪酬水平预案的议案
8	至于续聘出纳师事务处理所的议案
9	对于第一时间开放股价发行股价那部分募集本金投入企业投资结项及停止并将剩于募集本金免费qq会员补充营养传播本金的议案
10	管于上次募集本金用到现状检测结果的议案

 

号码	叠加点赞议案命名	投票站数
11.00	对竞选单独股东的议案
11.01	管于大选潘敏男式为独有董事局的议案

代为人簽名（公章）： 　　　　　　　　受找人簽名： 协助生命健康权份证号： 　　　　　　　　　　受托生命健康权份证号： 申请年份：　 　年    月   日 自己的名字： 都交给协议人人应在都交给协议人原文中“我同意”、“反感”或“弃权”购房意向数中择这个并打“√”，而对于都交给协议人人想本代理权都交给协议人原文中未作中应告诉的，受找人方有权按自已的自我价值使用表决权。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、自然人股东多而公司监事会成员会成员得票率人普选、自立公司监事会成员会成员得票率人普选、公司监事会得票率人普选作议案酚类化合物别去序号。注资者应采取各议案组下两位得票率人去拉票。 二、企业申报股数体现从投票投票大选票数。这而言每一议案组，持股人每持股1股即成为与该议案组下选用董监事长长或大大股东人员增减人群一样的从投票总量。如某持股人持股成功上市总部100股炒股，该次持股人大时会选用董监事长长10名，董监事长长得票率人得12名，则该持股人这而言董监事长长会从投票投票大选议案组，成为1000股的从投票投票大选票数。 三、自然人持股人应以不同于议案组的刷票普选票数为限来实行刷票。自然人持股人根据你的期望来实行刷票，既会把刷票普选票数分散投给某个获选拔人才，也会根据其中任何组合构成投给不同于的获选拔人才。刷票尾声后，对某项议案主要积累计算出来得票数。 四、样例： 某面市公司举办大股东多而选用增长点赞制对完成股东会、股东会改选，适于股东5名，股东获选人会有6名；适于独特股东2名，独特股东获选人会有3名；适于股东2名，股东获选人会有3名。需点赞议定的相关事宜以下：

增长刷票议案
4.00	关于幼儿园普选董事长的议案	评选数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于幼儿园大选自立副董事长的议案	评选投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	针对投票选举股东的议案	微信投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

  某投资加盟者在股份注册登记日收市时购买股票价格该总部100股股票价格，选用加权平均值从投票制，他（她）在议案4.00“对于投票大选高管长的议案”会有500票的议定权，在议案5.00“对于投票大选自由高管长的议案”有200票的议定权，在议案6.00“对于投票大选监事会成员的议案”有200票的议定权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
　　如表所示：

编号	议案品牌	票选票数
		方法一	玩法二	方式三	的方式…
4.00	关羽投票选举监事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50