证券代码：603131        证券简称：上海游戏老虎机        公告编号：2020-074

                                债券代码：113593        债券简称：游戏老虎机转债

 

上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司

2020年第一次临时股游戏老虎机会决议公告

本单位副监事长会及预备会议副监事长保证质量本公司公告知识不留存其它失实记录、误解性称述甚至重大项目疏忽，并对其知识的真时性、精准性和完成性承担风险少数及连着责任书。

此前会议内容是不是也有否提议案： 无

重要内容提示：

一、会议召开和出席情况

(一)股游戏老虎机会召开的时间：2020年11月5日

(二)股游戏老虎机会召开的地点：江西省南昌市富山大道1168号管委会三楼305会议室

(三)出席会议的普通股股游戏老虎机恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、应邀参加联席会议的出资人和加盟授权人统计人数	5
2、亮相开会的股东的所持有数议定权的股总量（股）	193,704,872
3、参加会议内容的股东的所持股议定权股东数占子公司有议定权股东人数的的比例（%）	60.9184

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

首次项目司的股东座谈会的招募令人司董事局会监事会成员会，由董事局会监事会成员余定辉叔叔主持了。首次电视电话会议通知遵循现场报道记名刷票和wifi网络刷票相搭配的具体方法开展议定权，电视电话会议通知招募令、会议议程及议定权具体方法具备《司法》和《司章程》的有关系相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席1人，董事舒宏瑞、舒振宇、曹陈、俞铁成、邹荣、潘敏因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案顺序号	议案名字游戏老虎机	得票数	得票数占受邀出席年会有郊议决权的正比（%）	会不当选为
1.01	舒宏瑞	193,704,592	99.9998	是
1.02	舒振宇	193,704,592	99.9998	是
1.03	余定辉	193,704,592	99.9998	是
1.04	余惠春	193,704,592	99.9998	是

 

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案数字序号	议案名稱	得票数	得票数占受邀出席交互能够表决权权的比例图（%）	是入选
2.01	俞铁成	193,704,592	99.9998	是
2.02	邹荣	193,704,592	99.9998	是
2.03	潘敏	193,704,592	99.9998	是

 

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案数字序号	议案称呼	得票数	得票数占到场研讨会有用议决权的正比（%）	是候选人
3.01	赵鹏	193,704,592	99.9998	是
3.02	黄梅	193,704,593	99.9998	是

 

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 编号	议案各称	答应		发对		弃权
		票数	基数（%）	票数	比例怎么算（%）	票数	比例图（%）
1.01	舒宏瑞	4,553,592	99.9938
1.02	舒振宇	4,553,592	99.9938
1.03	余定辉	4,553,592	99.9938
1.04	余惠春	4,553,592	99.9938
2.01	俞铁成	4,553,592	99.9938
2.02	邹荣	4,553,592	99.9938
2.03	潘敏	4,553,592	99.9938

 

(三)关于议案表决的有关情况说明

此次交互研讨的议案为常规提议议案，已荣获参于决议债权人或债权人是指所有效决议权持股人数的1/2以上内容答应使用。

三、律师见证情况

1、本次股游戏老虎机会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师事务：魏栋梁、王思雨

2、律师见证结论意见：

本所律師表示，大厂家2020首位次被临时股东的人士增减代表会的招募、召开多而程度、受邀出席扩多而仪人士申请基础、招募人申请基础以其扩多而仪议决程度，均遵循《大厂家法》《面市大厂家股东的人士增减代表会要求》等法律条文、行政诉讼制约和另外制约性系统文件及《大厂家公司章程范本》的有关的法律法规，议决成果合理有用。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股游戏老虎机会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

  沪游戏老虎机焊实业司股东非常有限司 2019年17月6日