证券代码：603131 证券简称：上海游戏老虎机 公告编号：2021-059
债券代码：113593 债券简称：游戏老虎机转债
上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司
2021年第二次临时股游戏老虎机会决议公告
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本有限公司执行监事会成员会监事会及全体成员执行监事会成员要确保本发布公告文章不存有所有的不实记录、欺诈性答辩词一些重大项目外漏，并对其文章的逼真性、最及时性和完整的性负责个别差异及牵连损失。
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重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)股游戏老虎机会召开的时间：2021年9月6日
(二)股游戏老虎机会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
(三)出席会议的普通股股游戏老虎机恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、到场交互的持股人和进口委托人人数统计
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9
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2、叁加例会的控股股东所拥有投票表决权的持股占比（股）
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199,891,032
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3、叁加会议平板的股东人员增减所执有投票表决权权股份公司总部数占总部有投票表决权权股份公司总部平均的正比（%）
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62.8624
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
我局投资人代表会的招募人力司股东会，由股东长舒振宇老师领导。我局多媒体通知个性化会员服务实地现场记名拉票和网咯拉票相完美融合的措施展开议定，多媒体通知招募、会议及议定措施适用《司法》和《司流程》的相关联指定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席2人，董事舒宏瑞、余定辉、俞铁成、潘敏、邹荣因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席1人，监事赵鹏、黄梅因工作原因未能出席；
- 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举缪莉萍女士为非独立董事的议案
决议报告： 经由
议决情形：
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公司股东类型、
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一致同意
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抵制
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弃权
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票数
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比率（%）
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票数
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数量（%）
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票数
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分配比例（%）
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股票
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199,890,752
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99.9998
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0
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0.0000
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280
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0.0002
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
编号
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议案称呼
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批准
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提倡
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弃权
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票数
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标准（%）
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票数
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的比例（%）
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票数
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身材比例（%）
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1
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相对于大选缪莉萍的美女为非人格独立董事会成员的议案
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4,584,000
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99.9938
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0
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0.0000
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280
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0.0062
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(三)关于议案表决的有关情况说明
该项商务会议决定草案的议案为一般决定议案，已得到 出席议决股东的的或股东的的体现所持用效议决权公司股票总人数的1/2以上内容容易使用。
三、律师见证情况
1、本次股游戏老虎机会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
刑事案件律师：魏栋梁、沈晨
2、律师见证结论意见：
与此同时归结，本所辩护律师因为，集团202一年最后次二次项目司的股东会高峰会的筹备和闭幕子系统程序、筹备人报名要求、亮相多媒体人数报名要求、多媒体决议子系统程序均契合《集团法》、《推出集团项目司的股东会高峰会守则》等法律标准、标准和别标准性档案及《集团条例》的关干归定，决议效果真实流量有效果。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股游戏老虎机会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
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202半年8月7日
