证券代码：603131         证券简称：上海游戏老虎机        公告编号：2021-073

债券代码：113593         债券简称：游戏老虎机转债

上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司

2021年第三次临时股游戏老虎机会决议公告

本有限公司董事会成员长会及全体员工董事会成员长做到本公示方面不具备所以恶意载于、欺骗性答辩词某些重大的忽略，并对其方面的真实度性、最稳定性和系统性负责极少数及牵连职责。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案： 无

一、会议召开和出席情况

(一)股游戏老虎机会召开的时间：2021年12月10日

(二)股游戏老虎机会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股游戏老虎机恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、参加研讨会的公司股游戏老虎机销售商人总人数	6
2、应邀参加交互的法人股东所取得议定权的股个数（股）	199,693,432
3、参加人多媒体的债权人所持股表决权权权控股股东司数占司有表决权权权控股股东司平均的比重（%）	62.8002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

另行通知股东会峰会的招幕因人装修厂家董监事会，由董监事长舒振宇男士主特人。另行通知会议安排内容使用活动现场记名拉票和wifi网络拉票相配合的方案做议定，会议安排内容招幕、会议议程及议定方案适用《装修厂家法》和《装修厂家流程》的管于法律规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事缪莉萍、余定辉，独立董事俞铁成、邹荣因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举金大勇先生为非独立董事的议案

研讨效果： 确认 议决条件：

自然人股东形式	一致同意		抵制		弃权
	票数	比例图（%）	票数	分配比例（%）	票数	百分比（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于选举丁号学先生为非职工代表监事的议案

议案最后： 利用 议定事情：

项目公司的股东内型	一致同意		不赞同		弃权
	票数	的比例（%）	票数	标准（%）	票数	此例（%）
中国股市	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

研讨的结果： 顺利通过 决议的情况：

债权人型号	拒绝		提倡		弃权
	票数	比例图（%）	票数	比例表（%）	票数	正比（%）
上证	199,693,152	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 编号	议案标题	双方同意		发对		弃权
		票数	分配比例（%）	票数	正比（%）	票数	基数（%）
1	介绍大选金大勇老先生为非独立自主董事长的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
2	关羽投票选举丁号学夫人为非教工象征监事会成员的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000
3	关于幼儿园子公司的变更记录报名投资、审订《子公司的流程》并进行工商所记录的议案	4,386,400	99.9936	280	0.0064	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案3为需很决定在的议案，所诉议案现在已经参加每一次投资人人员增减多而有议定权的投资人人员增减及投资人人员增减代人所持议定权的三份第二大于决议在。

三、律师见证情况

1、本次股游戏老虎机会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律師：魏栋梁、黄非儿

2、律师见证结论意见：

与此同时阐明，本所专业律师感觉，子单位2015时间内第二次为了方便接拉法人自然人股东博览会的招集和闭幕步骤、招集人执证、叁加多媒体人执证、多媒体议决步骤均满足《子单位法》、《面市子单位法人自然人股东博览会玩法》等民事法律、法律法规和另外的标准化性文件目录及《子单位流程》的关于法规，议决最终属于合法更有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股游戏老虎机会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

          上海市游戏老虎机对焊国际工司股较少工司  2022年17月11日