证券代码：603131                                                                          证券简称：上海游戏老虎机                                             公告编号：2018-049

上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司

2018年第二次临时股游戏老虎机会决议公告

重要性资源报错：

• 该项办公会议需不需要有否议案案： 无

一、 办公会议开幕和受邀出席问题

(一)控股股东高峰会开幕的时间间隔：201七年3月16日

(二)控股股东多而开幕的具体地点：深圳市青浦区外青松机耕路7177号机构研讨会室

(三)受邀出席安排的正规股法人控股股游戏老虎机恢复正常表决权权的先行股法人控股股东还有持有人持股时候：

(四)投票表决方试有没有遵循《大工司法》及《大工司工会章程》的中规定，博览会组织的情况等。

此项控股股东触摸会议触屏的集结其他有限集团执行理事会，由执行监事长舒宏瑞先森组织。此项触摸会议触屏遵循现场报道记名拉票和手机网络拉票相融合的玩法开始议定，触摸会议触屏集结、举行及议定玩法贴合《有限集团法》和《有限集团工会章程》的有关的规程。

(五)司股东、监事会成员和股东会行政秘书的现身具体情况

1. 企业在任董监事7人，参加人三人，独立自主董监事俞铁成、周钧明因操作原因分析并未参加人；
2. 我司在任公司监事会五人，现身1人，公司监事会赵鹏、刘荣春因作业现象无法现身；
3. 股东会成员会文秘到场了这次年会，那部分管理层列席了这次年会。

二、  议案议事实际情况

(一)非积攒投票系统议案

1、  议案标题：相对于对营销管理数据网络设计该项目更改施实层面及施实信息暨向全资子企业增资的议案

决议草案没想到： 顺利通过

投票表决现象：

(二)涉及到根本性法定程序，5%这大股东的表决权的情况

(三)观于议案投票表决的管于实际情况代表

此前会议触屏议案的议案为常规议定议案，已刷出报考议定项目公司的董事或项目公司的董事代表人所所持效议定权股票价格数的1/2左右赞同经过。

三、 侓师城市建设发展现象

1、 该项股东会论坛会鉴证的凌沃财税行政事务性所：佛山市锦天城凌沃财税行政事务性所

律師：程枫、魏栋梁

2、  凌沃财税鉴证目的意见建议：

单位2016年第二个次临时仓库持股人的峰会的邀约、多媒体系统流程、叁加多媒体专业人员资本考试、邀约人资本考试及其多媒体议决系统流程，均不符合《单位法》、《出现单位持股人的峰会规律》等规律、行政处标准和其它国家标准性档案及《单位流程》的密切相关设定，议决成果真实流量有效的。

四、 备查文档文件目录

1、  经列席监事会成员和的记录人签署查证并盖章监事会成员会私章的法人股东研讨会草案；

2、  经鉴证的侓师业务所领导签章并上盖单位公章的法律专业征求意见书；

3、  本所须求的其他文书。

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2016年10月17日