证券代码：603131                                                                          证券简称：上海游戏老虎机                                             公告编号：2018-049

上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司

2018年第二次临时股游戏老虎机会决议公告

主要的内容提升：

• 我局商务会议是不是有否议案案： 无

一、 触摸会议会议议程和亮相条件

(一)股东的多而会议的时：2017年9月16日

(二)出资人年会隆重召开的的位置：济南市青浦区外青松铁路桥7177号单位例会室

(三)出席人通知会议通知的常见的股债权人和医治决议权的优先选择股债权人试述持股资产原因：

(四)决议方式英文是具备《子公司的法》及《子公司的企业章程》的约定，洽谈会配合问题等。

这次的大股东会的招幕人工我司监事会，由监事长舒宏瑞老师主特人。这次的电视电话开会促使现象记名网上投票站和线上网上投票站相根据的途径确定投票议决，电视电话开会招幕、召开大会及投票议决途径满足《我司法》和《我司规章》的有观规则。

(五)单位董事会监事会、董事会监事会和董事会监事会会文秘的受邀出席实际情况

1. 大公司在任监事会成员7人，应邀参加三人，独立性监事会成员俞铁成、周钧明因工作上问题无法应邀参加；
2. 有限公司在任公司监事会成员三个人，应邀到场1人，公司监事会成员赵鹏、刘荣春因办公根本原因时未应邀到场；
3. 董监事会行政秘书参加人了首次多媒体，的部分高层领导列席了首次多媒体。

二、  议案研讨具体情况

(一)非长期积累刷票议案

1、  议案称谓：就对营销推广网咯的建设好项目更变制定核心及制定资源暨向全资子单位增资的议案

议案成果： 经过

决议前提：

(二)有关重大事件事情，5%一些董事的决议情況

(三)对于议案议定的关于 游戏老虎机介绍

此前会议触屏议事的议案为正规决定议案，已有到庭议定项目公司的法人股东或项目公司的法人股东代表英文所所持效议定权股票价格人数的1/2以上内容我同意按照。

三、 刑辩律师应许具体情况

1、 另行通知投资人座谈会鉴证的律师助理助理事情处理所：广州市锦天城律师助理助理事情处理所

刑辩律师：程枫、魏栋梁

2、  刑事辩护律师鉴证报告的格式想法：

装修装修单位201八年最后次临时设施法人股东专业人员增减多而的筹备、年会触屏过程流程图、参加人年会触屏专业人员资本、筹备人资本并且 年会触屏表决权权过程流程图，均具有《装修装修单位法》、《面市装修装修单位法人股东专业人员增减多而要求》等法条、人事部门正规和其余正规性文件夹及《装修装修单位公司章程范本》的关干相关规定，表决权权报告单属于合法能够。

四、 备查文件夹文件

1、  经与会者副副董事长长和纪要人鉴字验证并加上副副董事长长会公章的项目公司的股东多而决定；

2、  经鉴证的凌沃财税事情所负责人签章并盖个印章的法律规范提出的意见书；

3、  本中要求的其余文件名。

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2015年3月17日