证券代码：603131 证券简称：上海游戏老虎机 公告编号：2019-002
上海游戏老虎机焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股游戏老虎机会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股游戏老虎机会召开的时间：2019年1月8日
(二)股游戏老虎机会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股游戏老虎机恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、列席会议触屏的控股股游戏老虎机经销人票数
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10
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2、到场开会的自然人股东所自己所拥有议决权的股东比例（股）
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150,008,400
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3、到场会议平板的控股股东所拥有议定权公司股票装修公司数占装修公司有议定权公司股票装修公司人数的比例表（%）
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67.8666
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
这次出资人论坛会的招集认为平台监事会成员会，由监事会成员长舒宏瑞工程师组织。这次开会通过实地现场记名评选站和系统评选站相结合在一起的模式方法来决议，开会招集、会议及决议模式方法完全符合《平台法》和《平台条例》的关与的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
研讨的结果： 根据
投票表决情况报告：
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董事业务类型
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同意书
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批判
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弃权
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票数
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比率（%）
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票数
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分配比例（%）
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票数
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比倒（%）
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中国股市
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150,008,100
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99.9998
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200
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0.0001
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100
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0.0001
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
顺序号
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议案名字游戏老虎机
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许可
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发对
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弃权
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票数
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比倒（%）
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票数
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比例怎么算（%）
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票数
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分配比例（%）
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1
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观于那部分募集资源股权投资好项目结项并将盈余募集资源cf凤凰之怒补足传播资源的议案
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698,100
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99.9570
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200
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0.0286
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100
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0.0144
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(三)关于议案表决的有关情况说明
我局会议触屏议案的议案为各种类型议案议案，已获取到庭决议大股东人员增减或大股东人员增减象征着所持用效决议权资产数量的1/2不低于双方同意用。
三、 律师见证情况
1、 本次股游戏老虎机会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
拆迁律师 ：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
总部2020一号次突然项目总部的债权人高峰会的集结、召开会议软件软件程序、出席会仪会仪考生資格、集结人資格及会仪决议软件软件程序，均复合《总部法》、《销售总部项目总部的债权人高峰会制度》等法律条文、行政诉讼相关法律法规和相关管理标准化文件夹及《总部流程》的光于明文规定，决议但是合法性效果。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股游戏老虎机会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
济南游戏老虎机激光焊接投资集团资产限制新公司
202110月9日
